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      沒錯,現在銀行開戶就是這么嚴格,需要銀行開戶的注意啦!

      作者: 發布時間:2020-12-09


      近期很多銀行開戶的朋友都遇到了相同的問題——銀行開戶。相比之前,預約及審核要求復雜了許多,讓眾多想要創業的朋友都皺起了眉頭 為什么銀行開戶變困難了呢?


      1

      開戶要上門檢查拍照

      在開戶前后會上門檢查并且拍照。


      比如下場核查、招牌門牌號比對、提供租金發票、水電費清單、法人名下公司數量核查等等,有些甚至必須存現XX萬、又或者排隊2個月才能約開戶...等一系列高低不等的門檻,堪稱有史以來最嚴的開戶條件。


      之前《開戶許可證》的取消,讓企業在銀行開戶隨之變得簡單。
      而2020年的今天,開戶卻變得更加麻煩了。

      2

      后期漏接銀行電話隨時凍結賬戶

      不僅前期辦手續復雜,開戶嚴格,后期的排查工作同樣讓人頭大!


      在這里提醒大家,銀行一般會通過電話聯系法人,或者實地上門方式進行排查!主要會核實公司名稱、稅號、注冊地址、主營業務、法人、主營業務等,因此建議企業老板熟悉下公司登記信息,注意及時接聽電話,避免因回復不及時,被認定為聯系不上,從而導致無法開戶、賬戶凍結!

      3

      為什么會突然變嚴格???

      對啊 為什么會嚴格 難道 銀行都不要業績了嗎???
      但讓我們看完下面3則消息,我們或許就能了解其中緣由了。


      01

      東莞:長安破獲多起販賣公戶案

      根據公開的新聞,長安公安分局在3月份抓獲一批利用對公賬戶實施電信網絡詐騙的犯罪分子。

      在掌握充分的證據后,長安警方展開抓捕行動。3月13日,長安公安分局反詐中心民警在大朗鎮抓獲利用空殼公司套取銀行對公賬號實施電信詐騙的犯罪嫌疑人陳某。3月16日,在長安霄邊社區抓獲涉嫌買賣國家機關證件的犯罪嫌疑人農某報,3月20日在霄邊社區將農某報的同伙羅某抓獲。3月21日,在深圳龍華和寶安區分別抓獲涉嫌買賣國家機關證件的鄭某芳和張某濤。3月23日,在深圳寶安區抓獲涉嫌買賣國家機關證件的馬某偉。

      也就是這段時間開始,全國各地的銀行對公開戶開始受到影響。

      02

      深圳:反詐聯合開展整治工作

      3月26日上午10時,深圳警方出動300余名警力,開展“拔釘五號” 涉電信網絡詐騙犯罪銀行對公賬戶黑灰產專案展開收網行動,打響了全省涉電詐對公賬戶圍剿“第一槍”。行動當天,全市共查獲窩點69個,抓獲違法犯罪嫌疑人83名,繳獲國家機關、企業印章200余枚,銀行卡900余張,U盾772個,手機100余部,電話卡1000余張,工商執照18張,公民身份證正反面照片1000余張,對公賬戶和資料328套。

      03

      杭州:22家銀行網點被暫停開戶

      暫停4家銀行網點3個月的新開立單位銀行賬戶業務,暫停18家銀行網點1個月的新開立單位銀行賬戶業務。


      通過內容我們得知,是根據電線詐騙犯罪涉案企業銀行賬號倒查,對銀行進行追責,而銀行相應的全流程人員,也都受到了處罰。


      看到這里,相信大家都能理解銀行開戶審核,為何要如此謹慎了吧!

      04

      銀行重點關照的企業銀行賬戶類型

      面對銀行的電話檢查,所有企業都要注意接聽,當然銀行也會選擇一些特定類型的銀行賬戶進行檢查。


      會被銀行重點關照的企業銀行賬戶類型已經為大家整理出來了,請大家注意!

      1、一人名下多家企業、一人名下多個銀行對公賬戶、一個地址注冊多個執照

      2、經營地址為“自主申報、住所申報”等,或者經營地址不真實的

      3、無深戶、無居住證、無社保的三無人員

      4、首次開戶的法人,年紀偏大或偏小(小于25或大于65歲)

      5、身份證地址為異地的偏遠農村、手機號為異地、企業名稱用字怪癖等

      6、異地開立對公賬戶的

      7、長期休眠賬戶,長期不打對賬單的

      8、無法聯系到企業法人的

      9、資金過渡明顯、夜間交易頻繁、經營異常的可疑賬戶


      有上面相似情況的企業就要注意了 時刻保持電話能聯系的狀態,避免銀行聯系不到人而無法開戶,凍結賬戶!

      最后,提醒各位朋友,經營一定要腳踏實地,莫因為暫時的利益而走捷徑!









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